Anti-Betrugs- und Betrugsbekämpfungsdienste bei Geschäften, Verkäufen und Investitionen mit der Ukraine.

Globale Zusammenarbeit und Verifizierung gegen Betrug und Betrug beim Kauf und Verkauf  in der Ukraine.

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Es sollte beachtet werden, dass die Ukraine ein Vorbote kommerzieller Möglichkeiten ist, die man sich nicht aus schlichter Angst und Misstrauen entgehen lassen sollte. Einerseits ist der Handel mit der Ukraine sicherlich riskanter als der Binnenhandel, andererseits sollte er aufgrund der üblichen Vorurteile nicht ausgeschlossen werden, da er aus wirtschaftlicher und qualitativer Sicht sehr praktisch ist.

Um die immensen Import-/Exportmöglichkeiten, die die Ukraine bietet, nicht von vornherein aufzugeben, gibt es den ukrainischen Dienst zur Betrugsbekämpfung und zum Schutz vor Betrug, Betrüger, Betrug, unbezahlt oder Betrug, der in allen Bereichen der Beziehungen mit Dritten anwendbar ist. jeglicher Art in der Ukraine.

Dieser Schutzdienst kann genutzt werden, um kommerziellen Betrug in den Bereichen Geschäft, Import/Export, Immobilieninvestitionen, Verkauf von Waren und Dienstleistungen jeglicher Art mit der Ukraine und nicht zuletzt auch bei der Überprüfung persönlicher Bedingungen (z. B im Rahmen eines Eheversprechens und dergleichen). Die ergänzende und zur Dienstleistung gehörende Due Diligence allein reicht, auch wenn sie professionell durchgeführt wird, nicht aus. niemals so eindringlich sein wie der globale Service der Anwaltskanzlei LegalGB gegen Betrug in der Ukraine.  

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Zum Schutz seiner Kunden und zur Vermeidung von Missverständnissen und Risiken mit der Ukraine verfolgt das Unternehmen den gesamten Geschäftsprozess bei der Abwicklung des Imports/Exports, des Geschäfts, des Verkaufs oder der persönlichen Bewertung mit den folgenden Phasen:

1)           Direkter Kontakt mit der Gegenpartei: zur Überprüfung der Anforderungen und Zuverlässigkeit und/oder des Zugangs zu den zu verhandelnden Grundstücken oder zu den Produktionsorten des Materials. Kontakte zu anderen Kunden des gleichen Unternehmens, Banken, örtliche Handelskammern, Prüfung von anhängigen Angelegenheiten und Streitigkeiten vor Gericht.

 Alles mit direkten Besuchen in der Zentrale in der Ukraine, um die Geschäfts-, Produktions-, Versorgungs- und Lebensrealität zu verstehen;

2)           bei Einkäufen: Verkaufsstichproben, die mit dem Ergebnis des Versands an den Kunden verglichen werden sollen;

3)           bei Vertragsabschluss: Ausweichklauseln und Zahlungsaufschub über ukrainische Bankgarantien. Falls der Kunde teilnehmen möchte, wird er von einem Italienisch/Ukrainisch-Russisch-Übersetzer unterstützt;

4)           Persönliche Anwesenheit und Betreuung in der Ukrainein der Produktions-, Verpackungs- und Transportphase, bis die Ware qualitätsgesichert physisch vom Kunden übernommen wird;

5)           möglicher Schutz bei Streitigkeiten und Streitigkeiten nach dem Verkauf.

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Beim Outsourcing/Outsourcing-Management von Kauf- und Verkaufsvorgängen im Ausland, beispielsweise mit der Ukraine, gibt es keine Schutzmaßnahmen, die beispielsweise bei der Auszahlung von Hypotheken oder Krediten im Namen von Banken und Finanzunternehmen bestehen. CRIF BPO führt eine Reihe von Maßnahmen durch von Register- und Einkommenskontrollen mit dem Ziel, Betrug einzudämmen. Deshalb hat die internationale Anwaltskanzlei für die Ukraine „LegalGB Law Firm“ nach jahrelanger Erfahrung ein Garantie- und Schutzsystem für ihre Mandanten entwickelt. Der Rechtsanwalt Graziano BENEDETTO, Gründer der Firma, erkannte die Notwendigkeit einer direkten Aufsicht und ging persönlich zum anderen kaufmännischen Teil, um dessen Richtigkeit und Zuverlässigkeit konkret zu testen. Ein altes Sprichwort besagt:„Das Auge des Herrn macht das Pferd dick”. Mit anderen Worten: Im Auftrag des Kunden geht die Kanzlei, die über eine entsprechende Vollmacht mit oder ohne Vertretung verfügt, je nach Fall, direkt zum ukrainischen Verkäufer oder Käufer, um dessen Echtheit in allen Aspekten zu überprüfen und alle oben beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen .  

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Das Ziel des Betrugs- und Betrugsprüfungsdienstes der Kanzlei „LegalGB Law Firm“ besteht darin, die Risiken, die sich aus Importen und Exporten mit der Ukraine ergeben, „maximal“ zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur darum, alle verfügbaren Unterlagen, auch in den amtlichen Registern, auszuwerten, um die notwendigen Untersuchungen durchzuführen und dem Kunden ein Ergebnis zu liefern, das mögliche betrügerische Aufzeichnungen identifiziert. Darüber hinaus werden die Kontrollen direkt und persönlich auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen und der Angaben des Kunden durch direkte Besichtigung des kaufmännischen Gegenübers durchgeführt.

Sehr oft zielen Due-Diligence-Prüfungen oder Vermögensermittlungen ausschließlich darauf ab, persönliche Daten und Einkommensdokumente zu identifizieren, die auf eine verlässliche Person schließen lassen, sowie auf die formale Richtigkeit der Dokumentation. Es scheint völlig klar, dass eine solche Forschung, insbesondere im internationalen Kontext, nicht die Ergebnissicherheit bieten kann, die der direkte Kontakt mit der anderen Vertragspartei bietet.

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Die Internetseiten sind voll mit Schlagzeilen über Online-Betrug, kommerziellen Betrug und persönliche Qualitäten.  Wir lesen auf den Nachrichtenseiten von den Betrügereien des Verkäufers nicht existierender Fahrzeuge über gefälschte Welpen bis hin zu sentimentalen Betrügern, von Pelletverkäufern zu unglaublichen Preisen, von verfälschten verarbeiteten und halbfertigen landwirtschaftlichen Produkten, falschen Richtlinien und Eisenmaterialien von schlechter Qualität , nicht vorhandene Immobilien, Scheinverträge, gefälschte oder minderwertige chemische Produkte und die unterschiedlichsten Betrügereien. Allzu oft lassen bezaubernde Websites zusammen mit protzigen Büros (oft stundenweise gemietet, aber auch für großmotorige Autos und zahlreiche Sekretariate) glauben, dass Vorschläge tatsächlich begründet sind, was sich mit der Zeit als unbegründet erweist. Ebenso kommt es häufig vor, dass nach dem Versand einer Probe die Warenlieferung nicht nur mengenmäßig deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.

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Die Kontrollen, die dieses Unternehmen aufgrund seiner tatsächlichen Präsenz in der Ukraine durchführt, sind ad hoc konzipiert, häufig werden auch Untersuchungen durchgeführt und Zugriffe durchgeführt, um zu verhindern, dass sich die Gegenpartei organisiert, um ihre Realität zu verschleiern. Wir versäumen es nicht, mit Menschen und Institutionen vor Ort Kontakt aufzunehmen, um uneigennützige Informationen einzuholen. Darüber hinaus sind durch die Akkreditierung des Unternehmens bei Banken und Handelskammern gezielte und wahrheitsgetreue Kontrollen und Zugriffe möglich.

Betrugsbekämpfungskontrollen können vom eigentlichen Due-Diligence-, Volkszählungs- oder Untersuchungsprozess unterschieden werden und geben dem Kunden völlige Sicherheit. Auf diese Weise verlassen sich diejenigen, die sich für den Abschluss von Geschäften mit der Ukraine interessieren, auf ein hochspezialisiertes Unternehmen wie „LegalGB Law Firm“ und nutzen ihre internen Ressourcen für andere Aktivitäten, die stärker auf das ukrainische Geschäft ausgerichtet sind.

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