Persönliche, defensive und vermögensrechtliche Due Diligence in der Ukraine

Sucht nach Informationen über vermisste Personen oder entführte Minderjährige in der Ukraine

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Das Unternehmen hat mithilfe professioneller Ermittler, die regelmäßig in der Ukraine und in Italien zugelassen sind, eine Methode entwickelt, um Personen, darunter auch Minderjährige, aufzuspüren, die möglicherweise international gestohlen und in die Ukraine gebracht wurden. Übrigens empfehlen wir die Lektüre.die spezielle Seite zur Betrugsbekämpfung in der Ukraine.

Sehr oft ist nicht nur die Lösung von Problemen, beispielsweise im Bereich des Familienrechts, mit einem bloßen Kreuzverhör verbunden. Manchmal ist es entscheidend, beispielsweise nachweisen zu können, dass eine Ehe nicht aus sentimentalen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde, oder mit Sicherheit nachweisen zu können, dass ein entführter Minderjähriger tatsächlich in der Ukraine lebt. Denken Sie an die viel beklagten Flash-Ehen, die darauf abzielen, Menschen vorzutäuschen, sie hätten die Liebe gefunden, mit schönen Bräuten, die im Vergleich zu ihren Ehepartnern extrem jung sind, die dann mit ihren Kindern davonlaufen, um ihre Ex aus finanziellen Gründen buchstäblich zu erpressen. Diese Kanzlei rühmt sich in Bezug auf das, was in Rede steht, mit Berufungen, die für zulässig erachtet werden, und zwar auf die Nichtigerklärung von Ehen mit „ex tunc“-Wirkung (ab dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wurde) oder auf die Rückführung von Minderjährigen aus der Ukraine in den Staat, in dem sie betreut werden.

Die erklärte Nichtigkeit oder Annullierung der Ehe schließt nicht nur Probleme aus, die sich auf den eigentlichen Wert der geschlossenen Ehe beziehen, sondern ermöglicht es uns auch, in Zukunft Anträge auf Berichtigung der Trennungs- oder Scheidungsbedingungen sowie Ansprüche jeglicher Art auf bewegliche und unbewegliche Sachen zu vermeiden Eigentum und Verbesserungen daran.

Die Kanzlei rühmt sich mit Fällen, in denen festgestellt wurde, dass der Ehegatte aus der Ukraine und den Nachbarstaaten aufgrund von Dokumenten, die sich später als falsch herausstellten, ein viel niedrigeres Alter als das tatsächliche Alter (8 Jahre), keine Kinder oder keine früheren Ehen angegeben hatte teilweise noch nicht aufgelöst. Dank dieser Erkenntnisse hat das betreffende Gericht die Ungültigkeit der Ehe direkt in der Ukraine innerhalb von drei Monaten aufgrund des Mangels an Zustimmung der Vertragspartei in gutem Glauben anerkannt.

Auf kaufmännischer Ebene ermöglichen Vorermittlungen einen vollständigen Überblick über die Zahlungsfähigkeit des Kunden bzw. Geschäftspartners im Falle einer Betreibung und Durchführbarkeit der Klage.

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​Suche nach vermissten oder von Italien in die Ukraine verschleppten Minderjährigen.

Das Unternehmen hat mithilfe professioneller Ermittler, die regelmäßig in der Ukraine und in Italien zugelassen sind, eine Methode entwickelt, um Menschen und Minderjährige aufzuspüren, die international entführt und in die Ukraine gebracht wurden.

Sehr oft ist nicht nur die Lösung von Problemen, beispielsweise im Bereich des Familienrechts, mit einem bloßen Kreuzverhör verbunden. Manchmal ist es entscheidend, beispielsweise nachweisen zu können, dass eine Ehe nicht aus sentimentalen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde, oder mit Sicherheit nachweisen zu können, dass sich ein entführter Minderjähriger tatsächlich in der Ukraine aufhält. Denken Sie an die viel beklagten Flash-Ehen, die darauf abzielen, Menschen vorzutäuschen, sie hätten die Liebe gefunden, mit schönen Bräuten, die im Vergleich zu ihren Ehepartnern extrem jung sind, die dann mit ihren Kindern davonlaufen, um ihre Ex aus finanziellen Gründen buchstäblich zu erpressen. Diese Kanzlei rühmt sich in Bezug auf das, was in Rede steht, mit Berufungen, die für zulässig erachtet werden, und zwar auf die Nichtigerklärung von Ehen mit „ex tunc“-Wirkung (ab dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wurde) oder auf die Rückführung von Minderjährigen aus der Ukraine in den Staat, in dem sie betreut werden.

Die erklärte Nichtigkeit oder Annullierung der Ehe schließt nicht nur Probleme aus, die sich auf den eigentlichen Wert der geschlossenen Ehe beziehen, sondern ermöglicht es uns auch, in Zukunft Anträge auf Berichtigung der Trennungs- oder Scheidungsbedingungen sowie Ansprüche jeglicher Art auf bewegliche und unbewegliche Sachen zu vermeiden Eigentum und Verbesserungen daran.

Die Kanzlei rühmt sich mit Fällen, in denen festgestellt wurde, dass der Ehegatte aus der Ukraine und den Nachbarstaaten aufgrund von Dokumenten, die sich später als falsch herausstellten, ein viel niedrigeres Alter als das tatsächliche Alter (8 Jahre), keine Kinder oder keine früheren Ehen angegeben hatte teilweise noch nicht aufgelöst. Dank dieser Erkenntnisse hat das betreffende Gericht die Ungültigkeit der Ehe direkt in der Ukraine innerhalb von drei Monaten aufgrund des Mangels an Zustimmung der Vertragspartei in gutem Glauben anerkannt.

Auf kaufmännischer Ebene ermöglichen Vorermittlungen einen vollständigen Überblick über die Zahlungsfähigkeit des Kunden bzw. Geschäftspartners im Falle einer Betreibung und Durchführbarkeit der Klage.

 

Die anderen defensiven Ermittlungen.

Aber defensive Ermittlungen geben dem Verteidiger das Recht,  Menschen hinzurichten, die über die Fakten informiert sind. Eine weitere Befugnis des Verteidigers besteht darin, von der ukrainischen öffentlichen Verwaltung Unterlagen anzufordern. Der Verteidiger und seine Berater können auf bestimmte Stellen zugreifen, um ihren Status zu dokumentieren und zu beschreiben. Der Verteidiger hat auch Zugang zu privaten oder nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Orten, um die oben genannte Tätigkeit auszuführen.

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Liebesbetrug in der Ukraine.

Diese internationale Anwaltskanzlei für die Ukraine stößt sehr häufig auf Fälle von sentimentalem Betrug oder besser gesagt Liebesbetrug. Das Opfer hat im Internet oder in verschiedenen sozialen Netzwerken eine nahezu unbegrenzte Auswahl an potenziellen alleinstehenden ukrainischen Frauen und Mädchen, die ihrer Meinung nach in kürzester Zeit bereit sind, zu heiraten. Italiener sind von Natur aus sehr sensibel für den ukrainischen Charme und den Wunsch, eine Familie zu gründen, und daher bereit, Schmeicheleien und Liebeserklärungen anzunehmen. Italiener, Menschen, die oft zu ehrlich sind, um zu glauben, dass andere mit ihren Gefühlen spielen können, sind eine leichte Beute für Betrüger, die sie gezielt ausnutzen, um sich finanziell zu bereichern.

Definition von „sentimentaler Betrug“.Entale“ oder „Romance Scam“ oder „Love Scam“ in der Ukraine.

Seit einiger Zeit gibt es in der Ukraine eine moderne Form des Liebesbetrugs mit einem Heiratsversprechen, die „Romantikbetrug“ oder „Liebesbetrug“ genannt wird. Ins Italienische übersetzt bedeutet es: Liebesbetrug oder Romantikbetrug. Um diese Form der Betrugsmasche durchzuführen, erstellen Betrüger falsche Profile in sozialen Medien oder Internet-Dating-Seiten, um so zu tun, als seien sie in die Person verliebt, die in ihre Falle geraten ist, und erhalten dann von ihr finanzielle Zuwendungen oder werben um Männer, um sie auszubeuten einen festen Zeitraum.

Der Modus operandi ist recht einfach und gliedert sich in zwei Arten von Fällen. Im ersten Fall handelt es sich um den direkten und persönlichen Kontakt der Ukrainerin mit dem Opfer (Werbung), im zweiten Fall handelt es sich um den virtuellen Kontakt über soziale Medien.

 

Der Liebesbetrug mit direktem Kontakt in der Ukraine.

Der Liebesbetrug ist in der Ukraine immer noch ein bewährtes System.

Das Opfer gerät auf irgendeine Weise (Internet, soziale Medien, Agenturen oder über Bekannte) in die sogenannte Werbung und kommt mit der Ukrainerin in Kontakt. In den allermeisten Fällen wird ein Treffen in der Ukraine arrangiert, bei dem der Mann eintrifft. auf festliche Weise in der ukrainischen Familie. Zu diesem Zeitpunkt nimmt die Beziehung, zumindest anfangs, schnell Fahrt auf, mit Tagen zwischen süßen Küssen und romantischen Ausflügen. Gerade durch die körperliche und emotionale Beteiligung kann der Betrüger leicht die Angst des Italieners ausnutzen, einen so süßen und verliebten Partner unwiederbringlich zu verlieren. Daher entsteht bereits in kürzester Zeit unweigerlich der Gedanke an eine Ehe. Unerwarteterweise beginnt der Betrüger, angesichts der Möglichkeit einer Heirat, oft zu zögern, was Angst und den Wunsch hervorruft, die unglückliche Person zu definieren. Die zukünftige Braut wird in ihrem Heimatland wesentliche Probleme finden, die sie lösen muss. Einige Beispiele: die Spende einer großen Summe, um Ihrer Familie einen längeren Aufenthalt in der Ukraine zu garantieren; der Zuschuss zu medizinischen Kosten oder unerwarteten Krankheiten von nahen Verwandten, Renovierungskosten, der Kauf einer Immobilie, um zumindest die Unterbringung der Familie in der Ukraine zu gewährleisten; dass die Angehörigen der „Verlobten“ in Italien ankommen und sich dort niederlassen können, offensichtlich auf Kosten des zukünftigen italienischen Ehemanns; die Spende eines Betrags zur Gründung eines Unternehmens in der Ukraine und ähnliche Ideen. In allen Fällen immer mit unerfüllten Rückzahlungsversprechen der Investition.

Wenn der Italiener willens und fähig erscheint, wird der Betrüger darauf bestehen, bis der Mann beweist, dass es unmöglich ist, mit den Auszahlungen fortzufahren, oder misstrauisch wird und noch gieriger wird. Sobald die ersten „Nein!“ zu hören sind, wirkt die Frau ratlos, abwesend, melancholisch, distanziert und zögerlich, was die Ehe angeht. Es gab sogar Fälle, in denen der zukünftige Ehemann die „Investition“ der Feier der Ehe untergeordnet hatte. In diesen Fällen haben die Betrüger mit den absurdesten Tricks die Zeremonie unter Berufung auf falsche Hindernisse verlassen oder „ad hoc“ bürokratische Hindernisse geschaffen (der klassische Fall ist der Verlust von Dokumenten), um die Zeremonie zu verschieben.

Diese Firma hat Betrüger entlarvt, die mehrere Beziehungen hatten und alle Heiratsversprechen hatten.

 

Der virtuelle Liebesbetrug in der Ukraine.

Der Betrüger oder Betrüger (der englische Begriff „scammer“ bedeutet Schwindler) surft unter einem falschen Profil im Internet und kontaktiert sein Opfer auf einer sozialen Internetplattform. Dieser Betrüger beginnt zunächst damit, Nachrichten mit seiner Beute auszutauschen. Dann, seltsamerweise sehr schnell, sagt sie, sie habe sich verliebt. Stimmt der Proband zu, wird er mit Komplimenten und süßen Bemerkungen überschüttet, bis er sich tatsächlich verliebt und die Illusion nährt, in der Ukraine den Partner seines Lebens gefunden zu haben, der oft wie eine schöne Frau aussieht. Offensichtlich spielt das wahre Geschlecht des Betrügers oder Betrügers keine Rolle. Über Wochen und Monate entwickelt sich die angebliche Liebesbeziehung über Skype, WhatsApp oder andere Plattformen. Es werden gemeinsame Pläne für die Zukunft geschmiedet und die zukünftige Ehefrau bzw. der zukünftige Partner zeigt auch die Absicht, den anderen im echten Leben kennenzulernen. Doch genau an diesem Punkt passiert das Unerwartete! Kurz vor dem vereinbarten Termin mit der angeblichen Ukrainerin, in Wirklichkeit eine Betrügerin, die behauptet, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, am Flughafen erkrankt oder ausgeraubt worden zu sein oder aus verschiedensten Gründen nicht abreisen zu können und daher nicht in der Lage zu sein, die Ukraine zu verlassen. An dieser Stelle wird das Opfer aufgefordert, die Kosten für Behandlung, Reise oder andere Kosten zu tragen und den erforderlichen Betrag per Überweisung oder auf ein Konto im Ausland einzuzahlen. Stattdessen vervielfachen sich die Probleme und Hindernisse und das Opfer wird jedes Mal erneut zur Zahlung aufgefordert. Das ersehnte Treffen wird jedoch nie stattfinden.

Wenn das Opfer nicht mehr zahlt oder misstrauisch wird, ändert die Betrügerin ihre Strategie: Sie wird immer beharrlicher und droht, ihn zu verlassen, und steht damit vor einer endgültigen Entscheidung. Und wenn auch diese Methode nicht funktioniert, greift der Betrüger zu anderen Tricks. Mit anderen Worten: Wer einmal Geld bezahlt hat, wird weiterhin mit den unterschiedlichsten Systemen belästigt, bis er schließlich den Kontakt zum Betrüger abbricht.

 

Die anderen defensiven Ermittlungen.

Aber defensive Ermittlungen geben dem Verteidiger das Recht,  Menschen hinzurichten, die über die Fakten informiert sind. Eine weitere Befugnis des Verteidigers besteht darin, von der ukrainischen öffentlichen Verwaltung Unterlagen anzufordern. Der Verteidiger und seine Berater können auf bestimmte Stellen zugreifen, um ihren Status zu dokumentieren und zu beschreiben. Der Verteidiger hat auch Zugang zu privaten oder nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Orten, um die oben genannte Tätigkeit auszuführen.

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Unternehmen befolgt Prozesse zur Wiedereinziehung von Beträgen, die an mögliche Betrüger gezahlt wurden.

Was die Ausführungen zum Punkt der Verteidigungsermittlungen betrifft, so verfügt die Kanzlei über umfassende Kenntnisse des einschlägigen Rechts in der Ukraine und ist in der Ukraine berechtigt, alle Rechte der Mandanten vor allen Gerichten und Berufungsgerichten auszuüben. Bei Bedarf kann die Kanzlei Anträge stellen, Einsprüche einreichen und Unterlagen vorlegenDokumente und Dokumente, Validierung von Registern, Registrierung von Einzelpersonen, Partnerschaften und Anträgen.  Das Unternehmen hat außerdem das Recht, Bescheinigungen und Kopien über den sozioökonomischen Status einer öffentlichen oder privaten Einrichtung zu extrahieren, weiterzuleiten und anzufordern. ​

Defensive Ermittlungsaktivitäten werden von dieser Kanzlei auch auf internationaler Ebene in der Ukraine durchgeführt. aus allen oben erläuterten Gründen in den Bereichen Familie und Ehe, Zivil-, Handels- und Personenkriminalität, Steuer- und Finanzstraftaten, in Zusammenarbeit und mit der Hilfe professioneller Ermittler innerhalb der Struktur.

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Betrugsbekämpfungs- und Betrugsbekämpfungsdienst in der Ukraine, treten Sie hier ein!

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